{1[The Epoch Times, ngày 07 tháng 4 năm 2023] (do phóng viên Gao Shan của Epoch Times tổng hợp và báo cáo) Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thông báo vào thứ Năm (ngày 6 tháng 4) rằng họ đã thu hồi yêu cầu từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Giấy phép phái sinh Úc (AFS). Trước đó, các cơ quan quản lý đã bắt đầu “đánh giá có mục tiêu” đối với Binance vào tháng 2.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 4, khách hàng phái sinh của Binance tại Úc sẽ không thể mở hoặc tăng các vị thế giao dịch hiện tại của họ; đến ngày 21 tháng 4, Binance sẽ được yêu cầu đóng tất cả các vị thế giao dịch còn lại.

Joe Longo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành xem xét có mục tiêu về những vấn đề này, bao gồm cả tác động của chúng đối với mức chi tiêu của người tiêu dùng, v.v.”

Theo Kênh tài chính của Tập đoàn Phát thanh Quốc gia (CNBC), người phát ngôn của Binance cho biết: “Sau lần liên hệ gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Binance đã chọn thực hiện một cách tiếp cận có mục tiêu hơn ở Úc bằng cách đóng cửa tiền tệ này. doanh nghiệp phái sinh của Úc,” ông nói và cho biết thêm rằng hiện tại có “khoảng 100” khách hàng phái sinh.

iRich Bingo

Vào sáng thứ Năm, token giao dịch của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm chưa đến 0,5%.

Theo công ty nghiên cứu Kaiko, thị phần của Binance đã giảm 16% trong những tuần gần đây, mặc dù đây vẫn là sàn giao dịch thống trị nhất thế giới.

Trong những tháng gần đây, đặc biệt là những tuần gần đây, phạm vi các hoạt động quản lý và xem xét chống lại Binance của nhiều quốc gia đã tiếp tục mở rộng.

Binance sử dụng một số lượng lớn các công ty con để tiến hành hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới, bao gồm cả công ty "Oztures Trading Pty Ltd" của Úc. Một vấn đề tuân thủ rõ ràng là vô tình đã dẫn đến một cuộc điều tra về công ty của các cơ quan quản lý Úc.

iRich Bingo

Vào tháng 2 năm nay, Binance tiết lộ rằng một “số lượng nhỏ” khách hàng Úc của họ được phân loại là “Nhà đầu tư bán buôn”. Đây là phân loại giao dịch nhằm vào các nhà đầu tư có kinh nghiệm, giúp nhà đầu tư tiếp cận với các sản phẩm tài chính phức tạp hơn. Danh mục này gần tương đương với danh mục "Nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn" ở Hoa Kỳ.

Trong quá trình điều tra, người sáng lập Binance Changpeng Zhao từng nói: "Chúng tôi sẽ xem xét tình hình để xem liệu và khi nào hoạt động giao dịch các sản phẩm tương lai có thể được mở lại ở Úc hay không". Ông cũng khuyên các nhà đầu tư bỏ qua FUD, viết tắt của Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ.

Các nhà đầu tư có giá trị ròng cao của Binance luôn là tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý toàn cầu. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc rằng Binance đã cung cấp ưu đãi cho những khách hàng giàu có nhất của mình và giúp họ tránh các quy định của Hoa Kỳ bằng cách thực hiện các giao dịch thông qua các công ty vỏ bọc ở nước ngoài hoặc các mạng riêng ảo.

Theo báo cáo trước đây của CNBC, nhân viên và tình nguyện viên của Binance đã khuyến khích và giúp đỡ nhiều khách hàng từ Trung Quốc đại lục sử dụng các công nghệ nêu trên để lách các quy định liên quan.

Vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã cáo buộc người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và ba đơn vị vận hành nền tảng Binance hoạt động bất hợp pháp. Cốt lõi của cáo buộc là chống rửa tiền và tuân thủ giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, ủy ban cũng cáo buộc cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc Binance vi phạm quy định.

Trong khi các hoạt động của Binance ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang có biện pháp trừng phạt rộng rãi hơn đối với các sàn giao dịch tập trung.

Vào ngày 22 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) lần đầu tiên đưa ra thông báo của Wells tới Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, cho biết rằng họ sẽ sớm thực hiện hành động cưỡng chế đối với họ.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch thông báo trên trang web chính thức của mình rằng họ đã truy tố Justin Sun, người sáng lập Tron và là thành viên Ban cố vấn toàn cầu Huobi, cáo buộc anh ta "lừa đảo, thao túng thị trường và bán chứng khoán bất hợp pháp. "

Người phụ trách biên tập: Ye Ziwei#