{1 tính Thời báo Đại Kỷ Nguyên ngày 17 tháng 4 năm 2023] (Giang Phong, phóng viên bộ phận đặc biệt của Đại Kỷ Nguyên đã phỏng vấn và đưa tin) Giám đốc tài chính của BabyTree, một công ty Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông, tiết lộ rằng công ty này đã niêm yết công ty một cách gian lận và đồng phạm là một công ty tài chính niêm yết tại New York. Cơ quan này đã giúp hàng chục công ty Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông và Hoa Kỳ. Các chuyên gia chỉ ra rằng thị trường tài chính Trung Quốc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn gian lận.

Vào ngày 11 tháng 4, Xu Chong, Giám đốc tài chính của Tập đoàn BabyTree, đã công bố tên thật rằng nhiều công ty của Fosun đã được niêm yết trên thị trường một cách gian lận, bao gồm cả BabyTree. Babytree là nền tảng thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như nền tảng cộng đồng bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, BabyTree được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Xu Chong đưa tin rằng trong quá trình niêm yết BabyTree, do không đủ số lượng đăng ký cho các lệnh cấp vốn của công ty nên một số giám đốc chính đã quyết định áp dụng phương pháp "danh sách có cấu trúc" để mở rộng quy mô IPO. Công ty đã thỏa thuận với một tổ chức đầu tư có tên AMTD Global Markets Co., Ltd. (AMTD) để đăng ký lệnh niêm yết và phát hành của công ty với số tiền 70 triệu USD, đồng thời hứa sẽ "hoàn trả" toàn bộ 70 triệu USD cho công ty trong thời gian tới. hình thức ủy thác quản lý tài chính tại ngày niêm yết và phát hành.

Vào đêm Xu Chong tiết lộ tin này, ban giám đốc BabyTree đã thông báo rằng ông sẽ thôi giữ chức vụ giám đốc và giám đốc tài chính.

Nhà kinh tế học người Mỹ Davy Jun Huang nói với The Epoch Times vào ngày 15 tháng 4 rằng cái gọi là "trật tự cấu trúc" thực chất là một hợp đồng chấp nhận, nói một cách đơn giản, bên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn trả tiền cho bên thứ ba để "chộp lấy" vụ tai nạn. tên của bên thứ ba là sản phẩm, hàng hóa, cổ phiếu và vốn sở hữu của bên kia được sử dụng để đánh lừa thị trường rằng chúng có giá trị đầu tư hoặc đáp ứng yêu cầu niêm yết để đạt được mục tiêu của mình. Hoạt động "danh sách cấu trúc" đã trở thành thông lệ trong 20 năm qua và "thường thấy" trong lĩnh vực kế toán.

AMTD đã giúp hàng chục công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và Hồng Kông

AMTD Group hợp tác với BabyTree, được thành lập lần đầu tiên vào năm 2003 bởi Cheung Kong Holdings và Hutchison Whampoa. Người sáng lập CK Hutchison là Li Ka-shing, người giàu nhất Hồng Kông và chủ tịch hội đồng quản trị là Li Zeju, con trai của Li Ka-shing. Sau sự ra mắt của cổ đông mới Morgan Stanley Asia Private Equity (MSPE) vào năm 2014, gia đình Lee không còn tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày của công ty nữa. Eric Choi, một doanh nhân Hồng Kông có nền tảng về ngân hàng đầu tư, đã trở thành người kiểm soát thực sự của AMTD.

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tập đoàn AMTD được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AMTD bao gồm bảo lãnh phát hành cổ phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu, xếp hạng tín dụng, tư vấn tài chính và giao dịch M&A, môi giới chứng khoán, phân phối và nghiên cứu. Kể từ năm 2016, AMTD International đã giúp đỡ các công ty công nghệ Trung Quốc như Xiaomi, Meituan-Dianping, Tongzhen-Elong, Maoyan Entertainment, New Oriental Online, 360 Finance, Fangduoduo, 36Kr, Meitu, Daily Youxian và Qingdao Bank of China, Bank of Thiên Tân, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Giang Tây, Ngân hàng Quý Châu và các ngân hàng khu vực khác của Trung Quốc đã được niêm yết.

巴菲特股东大会，正式说法是伯克希尔·哈撒韦股东大会（Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting），一年一度的大会将在每年5月的第一个星期六召开。全球投资者会聚集在巴菲特的故乡奥马哈。

与去年同期相比，ECI下降至4.2%。实际（经通胀调整后）就业成本在这三个月内上升了0.1%。

知情人士表示，美菲的谈判仍处于早期阶段，交易的关键要素还未确定，包括美国是否可提供资金。

Trong số đó, Xiaomi, Meituan, Tong Cheng Yilong, Maoyan Entertainment, New Oriental Online, Meitu, Ngân hàng Thiên Tân, Ngân hàng Trung Nguyên, Ngân hàng Giang Tây và Ngân hàng Quý Châu được niêm yết tại Hồng Kông, 360 Finance, Fangduoduo, 36Kr và Daily Youxian Được niêm yết trên NASDAQ ở Hoa Kỳ, Ngân hàng Thanh Đảo được niêm yết tại Thâm Quyến.

Trong các trường hợp niêm yết liên quan đến AMTD, đã có báo cáo về hoạt động kém hiệu quả hoặc tham nhũng của các giám đốc điều hành cấp cao. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, sau khi Ngân hàng Quý Châu được niêm yết với giá phát hành là 2,48 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, nó đã phá vỡ giá cổ phiếu trong cùng ngày; giá trị thị trường của nó đã bốc hơi gần 1,9 tỷ đô la trong bốn ngày sau khi niêm yết so với mức đỉnh. Giai đoạn.

trận bóng đá

Vào tháng 6 năm 2018, Ngân hàng Giang Tây được liệt kê ở Hồng Kông là ngân hàng pháp nhân duy nhất ở tỉnh Giang Tây. Vào tháng 3 năm 2022, Chen Xiaoming, cựu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ngân hàng Giang Tây, bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật; vào tháng 12 năm 2022, Chen Xiaoming bị chính quyền cáo buộc “coi tài sản tài chính thuộc sở hữu nhà nước là 'cục vàng' cá nhân. pool' và sử dụng quyền phê duyệt các khoản vay tài chính như một phương tiện để tích lũy của cải. "Công cụ, thông đồng với những doanh nhân vô đạo đức, tham gia vào các giao dịch quyền lực và tiền bạc, và nhận bất hợp pháp số lượng tài sản khổng lồ."

David Huang cho biết: "Nếu tiết lộ của Xu Chong là sự thật thì những tình huống này đều là 'lừa đảo tài chính' trắng trợn hoặc thậm chí là lừa đảo tài chính có kế hoạch. Hơn nữa, các công ty 'ủy thác và mai mối' này đều đã tham gia vào hàng trăm chương trình "giúp đỡ đi lại" của công ty. công cộng" bao gồm nhiều lĩnh vực."

Người kiểm soát thực tế Công ty TNHH Đổi mới Khoa học và Công nghệ Trung Quốc bị kết án tù chung thân

Mặc dù lời buộc tội của Xu Chong vẫn chưa được xác nhận đầy đủ, nhưng người tố cáo Zhang Wei, một công ty khác mà anh ta vạch trần đã âm mưu cùng BabyTree thực hiện hành vi lừa đảo, đã thực sự bị bắt vì lừa đảo và các tội danh khác vào năm 2019, và lời buộc tội của Xu Chong đã tăng thêm độ tin cậy.

Xu Chong đưa tin rằng để đảm bảo sự thành công của việc niêm yết, các giám đốc BabyTree và đại diện cổ đông lớn Chen Qiyu và Wang Huainan đã chấp nhận đơn đặt hàng cơ cấu trị giá khoảng 30 triệu USD từ "Cục Đổi mới Khoa học và Công nghệ Trung Quốc". Để che đậy sự thật về "danh sách cơ cấu", cả hai đã tìm đến Xu Chong để nhờ giúp đỡ, mong anh sẽ "tài trợ để lấp lỗ" dưới danh nghĩa cho vay cá nhân.

Zhang Wei, người sáng lập Tập đoàn Đổi mới Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 với cáo buộc liên quan đến băng đảng, tống tiền và lừa đảo. Văn phòng Công an thành phố Thâm Quyến báo cáo rằng Tập đoàn Zhang Wei đã tạo ra các dự án đầu tư hư cấu và hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công bằng cách thiết lập nền tảng tài chính trực tuyến "88 Fortune Network". Vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, Zhang Wei bị kết án tù chung thân với 11 tội danh bao gồm tổ chức và lãnh đạo băng nhóm cũng như nhận tiền gửi công trái trái phép.

David Huang tin rằng "88 Fortune Network" thực sự là hoạt động gây quỹ, cho vay tài chính và gian lận tài chính bất hợp pháp dưới danh nghĩa quản lý tài chính; vi phạm rất cao.

ĐCSTQ yêu cầu cổ phiếu khái niệm Trung Quốc không giao chứng chỉ kế toán cho Hoa Kỳ

Trong nhiều năm, ĐCSTQ đã yêu cầu các công ty chứng khoán Trung Quốc không được giao tài liệu kế toán gốc cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi gian lận của họ..

Vào tháng 6 năm 2013, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc China MediaExpress, công ty điều hành mạng quảng cáo truyền hình trên các chuyến tàu tốc hành liên tỉnh và sân bay ở Trung Quốc, đã báo cáo sai sự thật về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và lợi nhuận của mình, bên cạnh Nó đã phóng đại quá mức số dư tiền mặt của mình và công ty cũng đã trình bày sai trong các tài liệu công cộng và thông cáo báo chí rằng hai công ty đa quốc gia là khách hàng quảng cáo của họ trong khi thực tế họ không phải vậy.

Vào tháng 9 năm 2014, SEC cáo buộc công ty thức ăn chăn nuôi AgFeed của Trung Quốc đã báo cáo doanh thu giả từ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc từ năm 2008 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, dẫn đến doanh thu được báo cáo công khai của công ty này tăng cao khoảng 239 triệu USD. Các giám đốc điều hành của công ty đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng doanh thu, bao gồm sử dụng hóa đơn giả để bán thức ăn chăn nuôi và “bán” những con lợn không tồn tại.

Vào tháng 12 năm 2020, SEC cáo buộc chuỗi cà phê Luckin Coffee của Trung Quốc sử dụng các bên liên quan để thực hiện các giao dịch bán hàng giả thông qua ba kế hoạch mua sắm độc lập từ ít nhất tháng 4 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, cố tình làm giả doanh thu bán lẻ hơn 300 triệu nhân dân tệ. . Một số nhân viên của Luckin đã cố gắng che đậy hành vi gian lận bằng cách thổi phồng chi phí của công ty lên hơn 190 triệu USD, tạo ra cơ sở dữ liệu hoạt động sai lệch và thay đổi hồ sơ kế toán và ngân hàng để phản ánh doanh số bán hàng sai sự thật. SEC đã phạt Luckin 180 triệu USD.

Tuy nhiên, hành trình lừa đảo của các cổ phiếu concept Trung Quốc tại Hoa Kỳ cuối cùng được cho là đã kết thúc. Vào tháng 12 năm 2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm của Công ty Nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã sử dụng điều này làm cơ sở để buộc ĐCSTQ đồng ý vào tháng 8 năm 2022 cho phép Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng Hoa Kỳ (PCAOB) tiến hành đánh giá toàn diện các giấy tờ kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ. tuân thủ các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Chuyên gia: Thị trường tài chính Trung Quốc là nơi lừa đảo nghiêm trọng nhất

David Huang cho rằng gian lận trong niêm yết đã có lịch sử lâu đời. Các nước phương Tây đã trải qua “cuộc chiến giữa thần và quỷ” lâu dài trên thị trường tài chính, nhưng hiện nay, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc và thị trường tài chính Trung Quốc đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Ở Trung Quốc, thị trường tài chính có thể khiến người ta trở nên giàu có chỉ sau một đêm và đây cũng là nơi kiếm tiền thuê quyền lực nhanh nhất. Đương nhiên, đó là nơi gian lận nghiêm trọng nhất. (Lừa đảo thị trường tài chính) thực tế còn rất xa hơn các ngành khác như bất động sản, một mặt nó thậm chí còn ẩn giấu hơn và không thể truy tìm được nếu không có một lượng lớn dữ liệu kế toán; mặt khác, tốc độ thực hiện nhanh và mức độ giám sát có; không kịp thời gian lận, hoặc có nhiều hành vi trục lợi tiền thuê điện. Ngoài ra, số lượng giao dịch rất lớn "

trận bóng đá.

"Điểm mấu chốt nhất là việc tuyên truyền dư luận (của ĐCSTQ) luôn được kiểm soát rất chặt chẽ. Sau khi thị trường bất động sản sụp đổ, người thuê nhà thường có thể phản đối và sau đó được giải quyết hoặc thậm chí trả tiền; trong khi các nhà đầu tư chứng khoán thì có không bao giờ có thể rút cổ phiếu của họ ở Trung Quốc đại lục Ngay cả khi những kẻ lừa đảo trên thị trường chứng khoán bị bắt, số tiền bị tịch thu không bao giờ được trả lại cho các nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục luôn là đối tượng dễ bị bóc lột nhất và không bao giờ bị phản kháng "

David Huang phân tích rằng trong trường hợp này, cách sử dụng tài chính để đánh cắp tiền nhanh nhất là thị trường chứng khoán, và ngành "phát triển nhanh nhất" là lừa đảo tài chính.

Ông nói: "Tình hình thực tế cũng chứng minh rằng những cá nhân giàu nhất Trung Quốc trong hai thập kỷ qua đã kiếm tiền thông qua niêm yết và về cơ bản không tham gia vào ngành này. Ngay cả các công ty như Alibaba, JD.com và Tencent cũng vậy." tất cả Thời gian thực để kiếm tiền đến sau khi niêm yết... Trong bầu không khí này, việc thu được lượng tài sản khổng lồ thông qua nhiều phương pháp khác nhau và khai thác "nhân lực" thông qua thị trường chứng khoán chắc hẳn là phổ biến và cao cấp nhất ở Trung Quốc đại lục trong thời gian gần đây năm. 'Kinh doanh."◇

Biên tập viên: Lian Shuhua#